Listas de sanciones y cumplimiento de México
Hay 2 datasets de listas de sanciones que cubren México, con 64.434 filas en total, a la venta de US$149 a US$449 por dataset en un pago único. 1 es específico de México y 1 es regional e incluye también otros países, por eso el total de filas no es solo de México. Incluyen fechas y identificador fiscal. Las fuentes principales son: Publicaciones oficiales vigentes al 26 de septiembre de 2026: listas SDN y consolidada de la OFAC (Departamento del...); Listado completo del artículo 69-B publicado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México en su....
Datasets disponibles
- Lista 69-B del SAT México: contribuyentes con operaciones simuladas (septiembre 2026): La lista 69-B completa del SAT con RFC, situación (presunto, desvirtuado, definitivo o sentencia favorable), oficios y fechas de publicación en el DOF, lista para cruzar con tus proveedores. 10.096 filas, US$149.
- Lista global unificada de sanciones: 54.338 registros de OFAC, UE, ONU, UK y más (septiembre 2026): OFAC, UE, ONU, Reino Unido, Canadá, Banco Mundial, controles de exportación de EE.UU. y SAT 69-B en un solo archivo de 54.338 registros, con cruce entre listas. 54.338 filas, US$449.
Ideal para
- screening KYC/KYB
- debida diligencia de clientes y proveedores
Preguntas frecuentes
¿Qué datos de listas de sanciones de México hay?
2 datasets: Lista 69-B del SAT México: contribuyentes con operaciones simuladas (septiembre 2026) (10.096 filas, US$149); Lista global unificada de sanciones: 54.338 registros de OFAC, UE, ONU, UK y más (septiembre 2026) (54.338 filas, US$449).
¿De dónde vienen los datos?
Cada dataset cita su fuente y su fecha de corte. Las fuentes de estos datasets son: Publicaciones oficiales vigentes al 26 de septiembre de 2026: listas SDN y consolidada de la OFAC (Departamento del...); Listado completo del artículo 69-B publicado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México en su....
¿Cuánto cuestan los datos de listas de sanciones de México?
Entre US$149 y US$449 por dataset, en un pago único con PayPal (en USD), sin suscripción. El de menor precio es "Lista 69-B del SAT México: contribuyentes con operaciones simuladas (septiembre 2026)" (US$149) y el más grande es "Lista global unificada de sanciones: 54.338 registros de OFAC, UE, ONU, UK y más (septiembre 2026)", con 54.338 filas (US$449).
¿En qué formatos se entregan?
En CSV (UTF-8 con encabezados), Excel (.xlsx) o JSON, a tu elección. La descarga es inmediata después del pago desde tu biblioteca e incluye las nuevas versiones que publiquemos del mismo dataset.
¿Incluyen emails y teléfonos?
No. Estos datasets no traen columnas de email ni de teléfono. Para contactos comerciales revisa los leads B2B de México.
¿Cómo obtengo una muestra gratis?
Abre cualquiera de los 2 datasets: verás el esquema completo con la completitud de cada columna y las primeras 100 filas sin registrarte, descargables en CSV. Con tu cuenta gratis descargas 500 filas desde la misma página.