Lista global unificada de sanciones: 54.338 registros de OFAC, UE, ONU, UK y más (septiembre 2026)

OFAC, UE, ONU, Reino Unido, Canadá, Banco Mundial, controles de exportación de EE.UU. y SAT 69-B en un solo archivo de 54.338 registros, con cruce entre listas.

54.338 filas, 27 columnas, CSV. US$449.00, pago único.

Preguntas frecuentes sobre este dataset

¿Qué incluye este dataset?
54.338 filas y 27 columnas: id, lista, lista_detalle, jurisdiccion, autoridad, tipo_entidad, nombre_sancionado, alias, num_alias, paises_iso2, pais_principal_iso2, nacionalidades_iso2, entre otras. Antes de comprar puedes ver el esquema completo con el porcentaje de completitud de cada columna y las primeras 25 filas gratis, sin registrarte.
¿Incluye la Consolidated Screening List de EE.UU.?
Sí. Además de la lista SDN de la OFAC (19.391 registros) y la consolidada no SDN (388), trae las listas del Departamento de Comercio y del Departamento de Estado que forman la Consolidated Screening List: Entity List (3.419), Denied Persons List (1.596), ITAR Debarred (801), Unverified List (222), Nonproliferation Sanctions (161) y Military End User List (70).
¿Cómo verifico si una empresa, por ejemplo Mercadona, está sancionada por la OFAC?
Busca el nombre en las columnas nombre_sancionado y alias, y confirma cualquier coincidencia con los identificadores y el enlace oficial de url_fuente. En el corte del 26 de septiembre de 2026, Mercadona no aparece en ninguna de las 14 listas del archivo. Para un control continuo, repite la búsqueda con cada actualización.
¿Sirve como base de datos de debida diligencia (KYC/KYB)?
Cubre la parte de sanciones de la debida diligencia: personas, empresas, buques y aeronaves designados por EE.UU., la ONU, la UE, el Reino Unido, Canadá, el Banco Mundial y el SAT de México, con jurisdicción, programa, fechas y motivo en un solo esquema. No incluye noticias adversas ni listas de PEP.
¿De dónde provienen los datos?
Publicaciones oficiales vigentes al 26 de septiembre de 2026: listas SDN y consolidada de la OFAC (Departamento del Tesoro de EE.UU.), lista consolidada de sanciones financieras de la Unión Europea, lista consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU, lista consolidada de la OFSI (HM Treasury, Reino Unido), Special Economic Measures de Global Affairs Canada, firmas inhabilitadas del Grupo Banco Mundial, Consolidated Screening List de EE.UU. Los datos fueron recolectados y procesados por datasets.lat (corte: 26 de septiembre de 2026).
¿Cada cuánto se actualiza?
La frecuencia de actualización prevista es mensual. Al comprar recibes también las nuevas versiones que publiquemos de este dataset, sin costo adicional.
¿En qué formato se descarga?
A tu elección: CSV (UTF-8, con encabezados), Excel (.xlsx) o JSON. Se abre en Excel, Google Sheets, Python, R o cualquier base de datos SQL. La descarga es inmediata después del pago y puedes bajar los tres formatos desde tu biblioteca.
¿Qué licencia tiene?
Licencia de uso comercial (interno, sin reventa del archivo tal cual). Contiene datos de contacto o personales publicados por sus titulares o por fuentes oficiales; la ficha indica la base legal y debes usarlos conforme a la ley de protección de datos de tu país. Los detalles están en los términos de uso.
¿Cuánto cuesta?
US$449 en un pago único, con Mercado Pago (en soles al tipo de cambio del día) o PayPal (en USD). No es una suscripción.

Qué incluye

  • 54.338 registros de 14 listas oficiales de 7 jurisdicciones, unificados en un solo esquema de 27 columnas:
    • Estados Unidos (26.048): OFAC SDN (19.391) y Non-SDN (388); Entity List (3.419), Denied Persons (1.596), Unverified List (222) y Military End User (70) de Comercio (BIS); ITAR Debarred (801) y Nonproliferation Sanctions (161) del Departamento de Estado.
    • México: SAT 69-B, 8.680 contribuyentes con estatus presunto o definitivo (EFOS).
    • Unión Europea: sanciones financieras (FSF), 6.241.
    • Canadá: SEMA, 5.703.
    • Reino Unido: OFSI, 5.135.
    • Banco Mundial: firmas inhabilitadas, 1.520.
    • ONU: Consejo de Seguridad, 1.011.
  • Tipos de entidad: 26.558 organizaciones, 25.152 personas, 2.286 buques y 342 aeronaves, vinculados a 196 países. 11.657 registros están vinculados a algún país de Latinoamérica.
  • Cruce entre listas: 16.066 registros aparecen en más de una jurisdicción. Las columnas num_jurisdicciones y jurisdicciones_coincidentes indican quién más lista a esa entidad (por nombre o alias normalizado).
  • Columnas: lista y régimen, autoridad, tipo de entidad, nombre, alias (hasta 40), países en ISO-2, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento (personas), fecha de constitución (organizaciones), programas, fecha de inclusión y de fin, estado, motivo de la designación, identificadores de empresas y buques (IMO, SWIFT, registro), bandera y enlace a la fuente oficial.

Para qué sirve

  • Screening KYC/KYB y AML: verificar clientes, proveedores y contrapartes contra todas las listas relevantes en una sola consulta.
  • Comercio exterior: revisar importadores, exportadores, buques y aeronaves frente a controles de exportación de EE.UU. y sanciones de la UE, el Reino Unido, Canadá y la ONU.
  • Compras y contratación: descartar proveedores inhabilitados por el Banco Mundial o señalados como EFOS por el SAT de México.
  • Análisis de riesgo país: medir la exposición por país, programa o régimen de sanciones.

Cómo lo preparamos

  • Cada lista se descargó de su publicación oficial el 26 de septiembre de 2026.
  • Nombres de países normalizados a ISO-2 y fechas a formato ISO.
  • Del SAT 69-B se incluyen solo los contribuyentes presuntos y definitivos; los desvirtuados y los que tienen sentencia favorable se excluyen porque ya no representan alerta.
  • De la lista consolidada de EE.UU. se toman solo las listas que no son del Tesoro, para no duplicar OFAC.
  • Tipo de entidad en listas de EE.UU.: la mayoría de esas listas no indica el tipo, así que se infiere del nombre (sin palabras de empresa y con 2 a 5 palabras se clasifica como persona).
  • Datos de personas: solo los necesarios para el screening (nombre, alias, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad). Se omiten números de pasaporte o documento y direcciones particulares.
  • El cruce entre listas es por coincidencia exacta de nombre o alias normalizado (sin acentos, signos ni orden de palabras). No reemplaza la revisión humana de coincidencias parciales.

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