Listas de sanciones y datos de compliance
Listas oficiales para screening y debida diligencia, normalizadas y listas para cruzar con tu base de clientes o proveedores: sanciones internacionales (OFAC, ONU, Unión Europea, Reino Unido, Canadá), inhabilitados del Banco Mundial y la lista 69-B del SAT de México.
La lista global unificada de sanciones reúne en un solo archivo las listas SDN y consolidada de la OFAC, la lista consolidada de la UE, la de la ONU, la del Reino Unido, la de Canadá, los inhabilitados del Banco Mundial, los controles de exportación de EE.UU. y la lista 69-B del SAT, con alias, identificadores, países en ISO-2 y cruce entre listas.
La lista 69-B del SAT completa trae el RFC, la situación (presunto, desvirtuado, definitivo o sentencia favorable) y las fechas de publicación en el DOF, lista para validar proveedores en México. No sustituye la asesoría legal: es la materia prima para tu proceso de screening.
Datasets disponibles
- Lista global unificada de sanciones: 54.338 registros de OFAC, UE, ONU, UK y más (septiembre 2026): OFAC, UE, ONU, Reino Unido, Canadá, Banco Mundial, controles de exportación de EE.UU. y SAT 69-B en un solo archivo de 54.338 registros, con cruce entre listas.
- Lista 69-B del SAT México: contribuyentes con operaciones simuladas (septiembre 2026): La lista 69-B completa del SAT con RFC, situación (presunto, desvirtuado, definitivo o sentencia favorable), oficios y fechas de publicación en el DOF, lista para cruzar con tus proveedores.
Campos habituales
- nombre_sancionado
- alias
- tipo_entidad
- lista
- programas
- paises_iso2
- identificadores_entidad
- rfc
- situacion
Casos de uso
- Screening de clientes y proveedores
- Prevención de fraude fiscal (EFOS)
- Debida diligencia KYC/KYB
- Auditorías de cumplimiento
Preguntas frecuentes
¿Qué listas incluye la lista unificada?
OFAC (SDN y consolidada), Unión Europea, ONU, Reino Unido, Canadá, inhabilitados del Banco Mundial, controles de exportación de EE.UU. y la lista 69-B del SAT, con la lista de origen en cada fila.
¿Qué es la lista 69-B del SAT?
Es la lista oficial del SAT de México de contribuyentes que emitieron comprobantes sin operaciones reales (EFOS), con su situación: presunto, desvirtuado, definitivo o sentencia favorable.
¿Con qué frecuencia cambian estas listas?
Las autoridades las actualizan con frecuencia; cada ficha muestra la fecha de corte y publicamos nuevas versiones mensuales que recibes al comprar.