制裁名单与合规数据

用于筛查和尽职调查的官方名单，已标准化，可直接与客户或供应商名单比对：国际制裁（OFAC、联合国、欧盟、英国、加拿大）、世界银行禁止名单和墨西哥SAT 69-B名单。

全球统一制裁名单将OFAC SDN和综合名单、欧盟综合名单、联合国名单、英国名单、加拿大名单、世界银行禁止名单、美国出口管制名单和SAT 69-B名单合并为一个文件，含别名、识别号、ISO-2国家代码和跨名单匹配。

完整的SAT 69-B名单含RFC、状态（推定、已驳回、确定或胜诉判决）和官方公报发布日期，可用于筛查墨西哥供应商。它不构成法律意见，而是您筛查流程的基础数据。

可用数据集

• 全球统一制裁名单：来自OFAC、欧盟、联合国、英国等的54,338条记录（2026年9月）: OFAC、欧盟、联合国、英国、加拿大、世界银行、美国出口管制及SAT 69-B汇总于一个文件中，共54,338条记录，并含名单间交叉比对。
• SAT墨西哥69-B名单：存在模拟交易的纳税人（2026年9月）: 完整的SAT 69-B名单，包含RFC、状态（推定、已澄清、最终确定或有利判决）、公函及DOF公告日期，可用于与您的供应商进行交叉核对。

典型字段

• nombre_sancionado
• alias
• tipo_entidad
• lista
• programas
• paises_iso2
• identificadores_entidad
• rfc
• situacion

使用场景

• 客户与供应商筛查
• 防范税务欺诈（EFOS）
• KYC/KYB尽职调查
• 合规审计

常见问题

统一名单包含哪些名单？

OFAC（SDN和综合名单）、欧盟、联合国、英国、加拿大、世界银行禁止名单、美国出口管制和墨西哥SAT 69-B，每行注明来源名单。

什么是SAT 69-B名单？

墨西哥税务局（SAT）公布的开具无真实交易发票的纳税人（EFOS）官方名单，含状态：推定、已驳回、确定或胜诉判决。

这些名单多久变化一次？

主管机关经常更新；每个数据集注明截止日期，我们每月发布新版本，购买后可获得。