全球统一制裁名单：来自OFAC、欧盟、联合国、英国等的54,338条记录（2026年9月）

OFAC、欧盟、联合国、英国、加拿大、世界银行、美国出口管制及SAT 69-B汇总于一个文件中，共54,338条记录，并含名单间交叉比对。

54,338 rows, 27 columns, CSV. US$449.00, 一次性付款.

关于该数据集的常见问题

这个数据集包含什么？
54,338行、27列：id, lista, lista_detalle, jurisdiccion, autoridad, tipo_entidad, nombre_sancionado, alias, num_alias, paises_iso2, pais_principal_iso2, nacionalidades_iso2等。购买前可以免费查看完整字段结构、每列的填充率以及前25行样本，无需注册。
是否包含美国综合筛查名单（Consolidated Screening List）？
包含。除OFAC SDN名单（19,391条）和非SDN综合名单（388条）外，还包括构成综合筛查名单的商务部和国务院名单：实体清单（3,419）、拒绝人员名单（1,596）、ITAR禁止名单（801）、未经核实名单（222）、防扩散制裁（161）和军事最终用户名单（70）。
如何核查一家公司（例如Mercadona）是否被OFAC制裁？
在nombre_sancionado和alias列中搜索名称，并用标识符和url_fuente中的官方链接核实任何匹配。在2026年9月26日的版本中，Mercadona未出现在文件的14个名单中的任何一个。
数据来源是什么？
截至2026年9月26日的现行官方发布内容：美国财政部OFAC的SDN名单及综合名单、欧盟金融制裁综合名单、联合国安全理事会综合名单、英国财政部（HM Treasury）OFSI综合名单、加拿大全球事务部（Global Affairs Canada）的Special Economic Measures、世界银行集团被取消资格企业名单、美国Consolidated Screening List（商务部与国务院）以及墨西哥SAT的69-B名单。数据由datasets.lat采集和处理（截至2026年9月26日）。
多久更新一次？
计划更新频率：每月。购买后可免费获得我们发布的该数据集新版本。
下载格式是什么？
可任选格式：CSV（UTF-8，带表头）、Excel（.xlsx）或JSON。可用Excel、Google Sheets、Python、R或任何SQL数据库打开。付款后立即下载，三种格式均可在您的数据库页面下载。
使用许可是什么？
许可：商业用途（内部使用，不得原样转售文件）。包含由本人或官方来源公开的联系或个人数据，页面注明了法律依据，请遵守您所在国家的数据保护法律使用。详见使用条款。
价格是多少？
一次性付款449美元，可用Mercado Pago或PayPal支付，不是订阅。

包含内容

  • 54,338条记录，来自7个司法管辖区的14个官方名单，统一为27列的单一结构：
    • 美国（26,048）： OFAC SDN（19,391）和Non-SDN（388）；商务部（BIS）的Entity List（3,419）、Denied Persons（1,596）、Unverified List（222）和Military End User（70）；国务院的ITAR Debarred（801）和Nonproliferation Sanctions（161）。
    • 墨西哥： SAT 69-B，8,680名处于推定或确定状态的纳税人（EFOS）。
    • 欧盟： 金融制裁名单（FSF），6,241。
    • 加拿大： SEMA，5,703。
    • 英国： OFSI，5,135。
    • 世界银行： 被取消资格的企业，1,520。
    • 联合国： 安全理事会，1,011。
  • 实体类型： 26,558个组织、25,152名个人、2,286艘船只和342架飞机，涉及196个国家。11,657条记录与拉丁美洲某个国家相关联。
  • 名单间交叉比对： 16,066条记录同时出现在多个司法管辖区中。num_jurisdicciones和jurisdicciones_coincidentes列显示还有哪些名单（按标准化的名称或别名）列出了该实体。
  • 列信息： 名单及制裁制度、主管机构、实体类型、名称、别名（最多40个）、ISO-2格式的国家代码、国籍、出生日期和地点（个人）、成立日期（组织）、制裁项目、列入及移除日期、状态、列入理由、公司和船只标识符（IMO、SWIFT、注册号）、船旗以及官方来源链接。

用途

  • KYC/KYB和反洗钱（AML）筛查： 通过一次查询即可核查客户、供应商及交易对手是否出现在所有相关名单中。
  • 对外贸易： 核查进口商、出口商、船只和飞机是否受美国出口管制以及欧盟、英国、加拿大和联合国制裁的限制。
  • 采购与合同管理： 排除被世界银行取消资格或被墨西哥SAT列为EFOS的供应商。
  • 国家风险分析： 按国家、制裁项目或制裁制度衡量风险敞口。

数据处理方式

  • 每份名单均于2026年9月26日从其官方发布渠道下载。
  • 国家名称统一转换为ISO-2格式，日期统一为ISO格式。
  • SAT 69-B中仅包含推定和确定状态的纳税人；已成功反驳推定（desvirtuados）或获得有利判决的纳税人已被剔除，因为他们不再构成风险提示。
  • 从美国综合名单中仅提取非财政部（Treasury）的名单，以避免与OFAC重复。
  • 美国名单中的实体类型： 大多数此类名单未标明实体类型，因此根据名称推断（不含公司相关词汇且由2到5个词组成的名称被归类为个人）。
  • 个人数据： 仅保留筛查所需的信息（姓名、别名、出生日期和地点、国籍）。护照或证件号码及私人地址均已省略。
  • 名单间交叉比对基于标准化名称或别名的精确匹配（去除重音符号、标点符号及词序影响）。此方法不能替代对部分匹配结果的人工核查。

如果您购买本数据集，将免费获得每月更新。

列

制裁名单与合规数据